[Download] "Le nuove regole antiriciclaggio" by Michele Carbone, Pasquale Bianchi & Valerio Vallefuoco # eBook PDF Kindle ePub Free
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eBook details
- Title: Le nuove regole antiriciclaggio
- Author : Michele Carbone, Pasquale Bianchi & Valerio Vallefuoco
- Release Date : January 16, 2017
- Genre: Law,Books,Professional & Technical,
- Pages : * pages
- Size : 4199 KB
Description
Il recepimento della Direttiva (UE) 2015/849 nell’ordinamento nazionale ad opera dei decreti legislativi 25 maggio 2017, nn. 90 e 92, ha innovato profondamente il sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo internazionale. La nuova disciplina va ad impattare in maniera significativa sui processi organizzativi e di lavoro dei soggetti obbligati (intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco) che devono ora procedere, anche, all’autovalutazione del rischio AML/CFT (risk assessment aziendale) con la coerente adozione di procedure oggettive, presidi adeguati e misure proporzionate.